jogos de minai club

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Foto de Zhang Wei, uma ferramenta de crime

Rede de notícias da China Lishui, 14 de maio (o correspondente do repórter Zhou Yulong Zhang Wei) no contexto do crescimento explosivo dos negócios de pagamento on -line, vários tipos de atividades ilegais criminais passaram silenciosamente do offline para o online.Algumas gangues são especializadas na "Plataforma de pagamento de quarta partida" para fornecer serviços de recarga, retirada e lavagem de dinheiro para sites de jogos de azar no exterior, plataformas obscenas de transmissão ao vivo e dinheiro subterrâneo.

No dia 14, o repórter descobriu que a polícia de Qingyuan na cidade de Lishui, a província de Zhejiang, lançou uma operação de coleta de rede em Hainan, Fujian, Guangdong e outros lugares, destruindo um gangue criminoso que operava ilegalmente a "plataforma de pagamento de quarta partida". , mais de 300 telefones celulares, 55 máquinas POS e 3 veículos foram apreendidos, e a quantidade envolvida era de quase 100 milhões de yuans.

O pacote tem muitos cartões de crédito

Em dezembro de 2019, o Departamento de Segurança Pública local recebeu uma chamada de alarme de uma empresa de correio que os funcionários da empresa descobriram que tinham um grande número de cartões de crédito em uma caixa quando verificaram o pacote.

Depois de receber a polícia, a polícia investigou imediatamente o pessoal associado ao pacote.Após a investigação, Wuhua não teve uma ocupação fixa, mas manteve um grande número de seguros ilegais dos cartões de crédito de outras pessoas. Quantidades de fluxos de capital, dezenas de milhares, dezenas de dezenas milhares de fundos serão transferidos em um curto período de tempo. jogos de minai club

Quando a polícia pediu à fonte de fundos, Wu Hua disse que só usou sua conta para coletar dinheiro e retirar e depois transferiu dinheiro para o cartão bancário designado, e ele poderia receber comissões dele.Onde quer que eu recebesse a transferência e quem transferiu o dinheiro para o dinheiro, ela não estava clara sobre a fonte, o uso e o paradeiro do dinheiro.

Por que uma mulher que não tem uma ocupação fixa tem uma quantidade tão grande de capital?Que tipo de organização isso envolverá um fluxo de capital tão grande?A polícia fez perguntas e continuou a investigar com isso como uma trava de fios e foi para Hainan, Fujian, Guangdong e outros lugares para investigar e obter evidências.

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Atualmente, o "pagamento de terceira parte", como Alipay e WeChat, tornou -se popular na vida das pessoas.Um método de pagamento tão conveniente e eficiente permite sites ilegais, como sites de jogo no exterior e plataformas de transmissão ao vivo obscenas.Como resultado, surgiu uma plataforma de "pagamento de quarta partida".

Liu Yuan (um pseudônimo) no início dos trinta anos destinado a essa "oportunidade de negócios".

Liu Yuan, depois de se formar na faculdade, foi a Hainan para se envolver no setor imobiliário A família é muito completa, mas nos últimos anos, por causa dos obcecados por transações futuras, o fundo da família foi perdido.À beira da falência, ele ouviu que outros mencionaram que os fundos de liquidação, como canais upstream (pagamento de terceiros), eram "dinheiro" para sites ilegais, como jogo, fraude e pornografia.

Portanto, após a inspeção de Liu Yuan, Liu Yuan encontrou uma plataforma de pagamento chamada "Q" na Internet.

Como excelente vendas de imóveis, Liu Yuan conhece a importância da promoção e das vendas do produto.Portanto, ele imediatamente recrutou um soldado para estabelecer uma empresa para estabelecer um departamento de marketing, departamento de tecnologia e outros departamentos, e havia pessoas especiais encarregadas de desenvolver superiores, revisar fundos, acoplamento técnico e trabalho offline.Desde março de 2019, o "Pagamento DD" atacou totalmente os anúncios da plataforma de pagamento, como grupos QQ, grupos WeChat, sites de jogos de azar e plataformas de transmissão ao vivo em vários tipos de grupos QQ, grupos WeChat, sites de jogo e plataformas de transmissão ao vivo Em breve será promovido para jogar um resultado.Ao mesmo tempo, eles estão procurando um grande número de agentes offline.

Nos próximos dias, os jogadores de várias plataformas continuam a recarregar, retirar e lavar dinheiro através de vários canais. A Underground Money House, a plataforma de jogo e as organizações de fraude.O experiente Liu Yuan também apreendeu a psicologia de plataformas ilegais de jogos de azar e bancos subterrâneos que não ousam se reportar à polícia.Em apenas um ano, Liu Yuan não apenas limpou as dívidas devidas pelo futuro anterior, mas também comprou carros de luxo como Porsche e BMW. jogos de minai club

Polícia concentrou redes

A polícia da Brigada da Polícia do Departamento de Segurança Pública do Condado de Qingyuan introduziu: "Uma vez que os proprietários de ouro a montante emitem uma demanda de pagamento através da 'Plataforma de pagamento DD', o operador da plataforma corresponderá automaticamente ao código biloratório do comércio de código a jusante Com as informações de pagamento. ferir. "

Após quase quatro meses de investigação meticulosa, a polícia de Qingyuan descobriu completamente a estrutura organizacional da gangue de Liu Yuan e basicamente descobriu os fatos criminais das operações ilegais de várias gangues criminosas.Lançou imediatamente uma operação de coleta de rede em Hainan, Fujian, Guangdong e outros lugares, destruindo essa gangue criminosa de serviços de liquidação de fundos para plataformas de rede ilegal, como sites de jogo no exterior. , a quantidade envolvida era de quase 100 milhões de yuans.

O caso está atualmente sob investigação.(sobre)